三高股份:董事长、总经理换届公告

2019年12月02日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-034

 证券代码:831691          证券简称:三高股份          主办券商:中信建投
      上海三高计算机中心股份有限公司董事长、总经理换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2019
    年 11 月 29 日审议并通过:

  选举程耀强先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会届满为止,自 2019 年 11
月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,570,000 股,占公司股本的 6.48%,不是
失信联合惩戒对象。

  聘任胡嘉宁女士为公司总经理,任职期限至第五届董事会届满为止,自 2019 年 11
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.36%,不是失
信联合惩戒对象。

  本次会议召开 0 日以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由程耀强主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次换届不会对公司发展产生不利影响。
三、备查文件


                                                                                公告编号:2019-034

(一)上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

                                          上海三高计算机中心股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019 年 12 月 2 日

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