公告编号:2019-034 证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投 上海三高计算机中心股份有限公司董事长、总经理换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过: 选举程耀强先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会届满为止,自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,570,000 股,占公司股本的 6.48%,不是 失信联合惩戒对象。 聘任胡嘉宁女士为公司总经理,任职期限至第五届董事会届满为止,自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.36%,不是失 信联合惩戒对象。 本次会议召开 0 日以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由程耀强主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届不会对公司发展产生不利影响。 三、备查文件 公告编号:2019-034 (一)上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 上海三高计算机中心股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日