基业长青:第二届董事会第四次决议公告

2019年12月02日 查看PDF原文

公告编号:2019-024

证券代码:838597 证券简称:基业长青 主办券商:安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:刘日明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请房屋贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:

北京基业长青管理咨询股份有限公司购买北京市计算中心于北京产权交易
所挂牌转让的北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 305 室及 306 室房产用于公
司办公使用。本次交易以现金及银行贷款的方式支付。


公告编号:2019-024

根据公司经营发展以及流动资金的需要,公司拟向北京银行魏公村支行申请1000 万元购房贷款(具体贷额度以银行审批为准),期限 10 年(具体贷款年限以银行审批为准)。本次借款由公司自有流动资金 600 万元、公司股东颜晓维个人存款 400 万元、公司全资子公司北京长青在线教育科技有限公司提供阶段性担保,公司实际控制人刘日明以承担连带责任担保的方式对该笔贷款进行担保。因此本次借款构成关联交易。

公司与上述关联方之间发生的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为,公司无需向关联方支付任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易是公司业务发展所需,交易有利于公司持续稳定经营和促进公司发展,是合理的、必要和真实的。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
因董事长刘日明、董事颜晓维为关联方,刘日明、颜晓维回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司决定于 2019 年 12 月 18 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,审议上
述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第四次会议决议。


公告编号:2019-024

北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)

相关数据

  • 相关股票
  • 相关机构
  • 名称
  • 最新价
  • 成交额(万)
  • 涨跌幅(%)