公告编号:2019-005 证券代码:873327 证券简称:凯丰源 主办券商:恒泰证券 北京凯丰源信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 19 日以书面方式发出 5. 会议主持人:薛开安 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立参股公司》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-005 (www.neeq.com.cn)披露的《北京凯丰源信息技术股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在关联交易,无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京凯丰源信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 北京凯丰源信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日