公告编号:2019-036 证券代码:830972 证券简称:道一信息 主办券商:国元证券 广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日 2.会议召开地点:广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈侦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 45,590,010 股,占公司有表决权股份总数的 72.47%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议> 的议案》 公告编号:2019-036 1.议案内容: 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,公司将设立募集资金专项账 户用于存放本次股票发行的募集资金,该募集资金专项账户不得存放非本次发 行募集资金或用作其他用途;公司将在本次发行认购结束后验资前,与主办券 商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。 2.议案表决结果: 同意股数 45,590,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容: 因公司本次发行股票后,注册资本及股份总数等内容将发生变化,届时将 授权董事会根据本次股票发行的情况,修改《广东道一信息技术股份有限公司 章程》中相应条款。 2.议案表决结果: 同意股数 45,590,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关 事宜的议案》 1.议案内容: 为办理公司本次股票发行,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次 公告编号:2019-036 股票发行相关事宜。包括但不限于: (1)办理本次股票发行相关程序性工作,包括但不限于向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手 续; (2)确定本次股票发行的具体认购办法,包括但不限于现有股东优先认购安 排、新增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本 次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告; (3)代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件; (4)根据本次股票发行结果,修改公司章程中相应条款并办理本次股票发行 的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续; (5)聘请参与本次股票发行的相关中介机构; (6)本次股票发行需要办理的其他事宜; (7)本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。2.议案表决结果: 同意股数 45,590,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发 行方案>的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度 第一次股票发行方案》(公告编号:2019-032)。 2.议案表决结果: 同意股数 1,373,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 公告编号:2019-036 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁 立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方,因此回避表决。 (五)审议通过《关于签署附生效条件的<增资协议>及<股东协议>的议案》1.议案内容: 根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排,公司及主要股东已与本次定 向发行对象签署了附生效条件的《增资协议》,公司及主要股东已与本次定向 发行对象签署了附生效条件的《股东协议》,前述协议经公司股东大会审议通 过后生效。 2.议案表决结果: 同意股数 1,373,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,出席股东广州市平泰企业管理有限公司、陈侦、袁 立颖、黄晓宇、覃章波、杨心意为关联方,因此回避表决。 三、备查文件目录 《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》 广东道一信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日