公告编号：2019-066
证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-066
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省滨州市无棣县山东荣昌育种股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计师事务所更换》议案
为了更好地完成公司 2019 年度审计工作，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方决定解除合作协议。同时，根据公司经营和业务发展的需要，经综合评估，公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、公告编号：2019-054 持股凭证办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登
记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 9:00 之前
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张掖平 13793893486
（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。
五、备查文件目录
《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
公告编号：2019-066
山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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