公告编号:2019-064 证券代码:430762 证券简称:荣昌育种 主办券商:平安证券 山东荣昌育种股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人:吴文 6.会议列席人员:张志海、韩瑞玲、徐芳芳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司会计师事务所更换》议案 1.议案内容: 为了更好地完成公司 2019 年度审计工作,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,双方决定解除合作协议。同时,根据公司经营和业务发展的需要,经综合评估,公司决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报表的审计机构。 公告编号:2019-064 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请公司召开 2019 年第 7 次临时股东大会》议案 1.议案内容: 审议《关于公司会计师事务所变更的议案》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 山东荣昌育种股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日