公告编号:2019-101 证券代码:430127 证券简称:英雄互娱 主办券商:长江证券 英雄互娱科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长应书岭 6.会议列席人员:董事会秘书苏炜 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 13 人,出席和授权出席董事 13 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于终止浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并 公司的议案》 1.议案内容: 2019 年 5 月 23 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关 公告编号:2019-101 于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》,同日, 公司与东晶电子签署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公 司之重大资产置换及换股吸收合并协议》(以下简称“《吸收合并协议》”)。截 至本次董事会召开之日,《重组上市框架协议》、《吸收合并协议》均已届满六 个月有效期,协议期满后自动终止。公司、迪诺投资、迪诺兄弟同东晶电子就 本次交易进行了积极的筹划及充分的沟通,针对上述协议的有效期延长等内容 与各方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商,各方未能就《吸 收合并协议》的展期事宜达成一致意见。公司董事会审议通过了《关于终止浙 江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》,本次交易终 止。 2.议案表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于终止浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的 议案》 1.议案内容: 鉴于《吸收合并协议》六个月期限届满后自动终止,公司董事会同意一并 终止《浙江东晶电子股份有限公司拟置出资产的接收事宜的议案》。 2.议案表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-101 《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 英雄互娱科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日