飞企互联:关于预计2020年日常性关联交易的公告

2019年12月02日 查看PDF原文

证券代码:834791 证券简称:飞企互联 主办券商:东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:元

预计 2020 年发生 2019 年年初至披露 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 日与关联方实际发 际发生金额差异较
生金额 大的原因(如有)

购买原材料、 - - - -

燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者 销售商品及提供

接受劳务,委 劳务 300,000 9,500 -

托或者受托销

投资(含共同

投资、委托理 - - - -

财、委托贷款)

财务资助(挂 预计公司 2020 年度
牌公司接受 拆借入流动资金 52,000,000 24,080,951 业务量增加,需要增
的) 加流动资金。

公司章程中约

定其他的日常 - - - -

关联交易

预计公司 2020 年度
其他 关联方为公司提 136,000,000 100,000,000 业务量增加,需要资
供担保 金投入,因此需要关
联方提供担保。

合计 - 188,300,000 124,090,451 -

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 主营业务 是否存在
同业竞争

信阳市富华置业 信阳市礼节路(信阳宾馆 6 房地产开发及销售。 否

有限公司 号楼 2 楼)

海纳汇(北京)科 北京市朝阳区北四环东路 6 技术推广服务;应用软件服务(不

技有限公司 号院 21 号(太阳宫孵化器 含医用软件);企业策划。 否

2319 号)

项目投资、项目投资咨询(不含许

可经营项目);房地产开发、物业管

珠海市泰恒投资 珠海市唐家湾镇软件园路 1 理、室内外装饰设计、园林绿化工

管理有限公司 号生产加工中心 4#一层 1 程(以上凭资质证经营);自有物业 否

单元 102 室 租赁;餐饮管理;酒店管理;其他

商务服务(不含许可经营项目);建

筑材料的批发、零售。

史玉洁 广东省珠海市香洲区香洲 - -

香华路 56 号 202 号

侯少燕 广东省珠海市香洲区香洲 - -

香华路 56 号 202 号

广东省珠海市香洲区明珠

袁志远 北路 145 号 7 栋 3 单元 102 - -



2、关联关系

关联方姓名/名称 基本信息 关联方关系

成立日期:2010 年 7 月 12 日,法定代表人周丽娟,注

册资本 2000 万元,企业类型:有限责任公司。股东由

信阳市富华置业 史玉洁36%,陈盛平14%,珠海市理易网络科技有限公司 控股股东、实际控制
有限公司 30%,信阳创新置业有限公司 20%组成。董事长是侯少 人控制的企业

燕,监事是欧志监。侯少燕是公司控股股东、实际控

制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、

实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。

成立日期:2016 年 7 月 28 日,法定代表人史玉洁,注

海纳汇(北京)科 册资本 100 万元,企业类型:有限责任公司。股东由 控股股东、实际控制
技有限公司 史玉洁 45%,段本德 25%,北京华科诚信科技有限公司 人控制的企业

15%,幸福小罗(北京)投资管理有限公司 15%组成。执

行董事是史玉洁。

成立日期:2012 年 8 月 30 日,法定代表人欧志坚,注

珠海市泰恒投资 册资本 500 万元,企业类型:有限责任公司。股东由 控股股东、实际控制
管理有限公司 史玉洁 50%,欧志坚 50%组成。执行董事兼经理是欧志 人控制的企业

坚,监事是侯少燕,侯少燕是公司控股股东、实际控

制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、


实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。

截止公告日,史玉洁先生持有公司10,724,500股股份,

占公司股份总数 45.54%,同时史玉洁先生为公司第二

史玉洁 大股东珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)的普通 控股股东、实际控制
合伙人,直接持有合伙企业 2,861,300 元合伙份额, 人、董事长

占合伙企业 57.23%的合伙份额,通过合伙企业间接持

有公司总股份 11.91%,合计占公司总股份数 57.45%。

侯少燕 截止公告日,侯少燕女士持有公司 0 股股份,占公司 控股股东、实际控制
总股份数 0.00%。 人、董事长的配偶

袁志远 截止公告日,袁志远先生持有公司 372,000 股股份, 公司法定代表人、股
占公司股份总数 1.58%。 东、董事、总经理

二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计
2020 年度日常性关联交易的议案》,会议应到董事 7 人,实到 7 人,表决结果为:同
意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案涉及关联交易事项,关联方董事史玉洁、
袁志远回避表决,根据《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交 2019 年第十次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据

1、关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。上述日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿的市场定价原则,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、上述关联方提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保属于关联方对公司发展的支持行为,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署相
关协议。


参照公司以前年度关联交易开展情况,结合公司业务发展的需要,公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下:

1、关联方采购(本公司作为销售方)

序 关联方名称 关联方关系 关联交易类型 关联交易内容 预计全年发
号 生额(万元)

1 信阳市富华置业 控股股东、实际控 销售商品及劳务 向其出售软件及 10

有限公司 制人控制的企业 提供技术服务

2 海纳汇(北京) 控股股东、实际控 销售商品及劳务 向其出售软件及 20

科技有限公司 制人控制的企业 提供技术服务

合计 30

2、关联方借款(本公司作为借入方)

序 关联方名称 关联方关系 关联交易类型 关联交易内容 预计全年发
号 生额(万元)

1 珠海市泰恒投资 控股股东、实际控制 借入流动资金 借入流动资金 200

管理有限公司 人控制的企业

合计 200

3、关联方借款(本公司作为借入方)

序 关联方名称 关联方关系 关联交易 关联交易内容 预计全年发
号 类型 生额(万元)

1 史玉洁 控股股东、实际控制人、董事长 借入资金 拆入流动资金 5,000

合计 5,000

4、关联方担保(本公司作为被担保方)

序 关联方 关联方关系 债权人 关联交易类 预计全年发
号 名称 型 生额(万元)

史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 中国银行股份有 保证担保及

1 侯少燕、 长及其配偶;公司法定代表人、 限公司珠海分行 质押担保 5,000

袁志远 股东、董事、总经理

史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 光大银行股份有

2 侯少燕、 长及其配偶;公司法定代表人、 限公司珠海分行 保证担保 300

袁志远 股东、董事、总经理

史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 兴业银行股份有

3 侯少燕、 长及其配偶;公司法定代表人、 限公司珠海分行 保证担保 2,000

袁志远 股东、董事、总经理

4 史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 珠海华金小额贷 保证担保 1,000

侯少燕 长及其配偶 款股份有限公司

史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 广州市开汇互联

5 袁志远 长;公司法定代表人、股东、 网小额贷款有限 保证担保 800

董事、总经理 公司

6 史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 兴业银行股份有 保证担保及 500

侯少燕 长及其配偶 限公司珠海分行 抵押担保

7 史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 珠海市钰诚商业 保证担保 3,000


侯少燕、 长及其配偶;公司法定代表人、 保理有限公司

袁志远 股东、董事、总经理

史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 上海浦东发展银

8 袁志远 长;公司法定代表人、股东、 行股份有限公司 保证担保 500

董事、总经理 珠海分行

9 史玉洁、 控股股东、实际控制人、董事 珠海横琴村镇银 保证担保 500

侯少燕 长及其配偶 行股份有限公司

合计 13,600

注:关联方无偿为公司综合授信提供连带责任担保,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准,或银行实际审批的授信额度为限。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述预计日常性关联交易,属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的生产经营,有助于公司业务规模的增长,对公司持续发展产生积极影响。

2、上述关联方为公司关联交易提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保,目的是为了满足公司经营发展需要,对公司的经营发展存在积极的作用,不存在损害公司的利益,不会对公司造成任何风险,不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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