飞企互联:关于预计2020年日常性关联交易的公告

2019年12月02日查看PDF原文

证券代码:834791          证券简称:飞企互联            主办券商:东莞证券
                  广东飞企互联科技股份有限公司

            关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

                                                                  单位:元

                                预计 2020 年发生  2019 年年初至披露  预计金额与上年实
关联交易类别  主要交易内容        金额        日与关联方实际发  际发生金额差异较
                                                      生金额        大的原因(如有)

购买原材料、        -                -                -                  -

燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者  销售商品及提供

接受劳务,委      劳务          300,000            9,500                -

托或者受托销
售
投资(含共同

投资、委托理        -                -                -                  -

财、委托贷款)

财务资助(挂                                                        预计公司 2020 年度
牌公司接受    拆借入流动资金    52,000,000        24,080,951    业务量增加,需要增
的)                                                                加流动资金。

公司章程中约

定其他的日常        -                -                -                  -

关联交易

                                                                    预计公司 2020 年度
其他          关联方为公司提    136,000,000      100,000,000    业务量增加,需要资
                  供担保                                          金投入,因此需要关
                                                                    联方提供担保。

合计                -          188,300,000      124,090,451            -

(二) 基本情况

  1、关联方基本情况

 关联方姓名/名称          住所                      主营业务            是否存在
                                                                            同业竞争

 信阳市富华置业  信阳市礼节路(信阳宾馆 6  房地产开发及销售。                否

 有限公司        号楼 2 楼)

 海纳汇(北京)科  北京市朝阳区北四环东路 6  技术推广服务;应用软件服务(不

 技有限公司      号院 21 号(太阳宫孵化器  含医用软件);企业策划。            否

                  2319 号)

                                          项目投资、项目投资咨询(不含许

                                          可经营项目);房地产开发、物业管

 珠海市泰恒投资  珠海市唐家湾镇软件园路 1  理、室内外装饰设计、园林绿化工

 管理有限公司    号生产加工中心 4#一层 1  程(以上凭资质证经营);自有物业    否

                  单元 102 室              租赁;餐饮管理;酒店管理;其他

                                          商务服务(不含许可经营项目);建

                                          筑材料的批发、零售。

 史玉洁          广东省珠海市香洲区香洲                -                  -

                  香华路 56 号 202 号

 侯少燕          广东省珠海市香洲区香洲                -                  -

                  香华路 56 号 202 号

                  广东省珠海市香洲区明珠

 袁志远          北路 145 号 7 栋 3 单元 102                -                  -

                  房

  2、关联关系

 关联方姓名/名称                    基本信息                        关联方关系

                  成立日期:2010 年 7 月 12 日,法定代表人周丽娟,注

                  册资本 2000 万元,企业类型:有限责任公司。股东由

 信阳市富华置业  史玉洁36%,陈盛平14%,珠海市理易网络科技有限公司  控股股东、实际控制
 有限公司        30%,信阳创新置业有限公司 20%组成。董事长是侯少  人控制的企业

                  燕,监事是欧志监。侯少燕是公司控股股东、实际控

                  制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、

                  实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。

                  成立日期:2016 年 7 月 28 日,法定代表人史玉洁,注

 海纳汇(北京)科  册资本 100 万元,企业类型:有限责任公司。股东由  控股股东、实际控制
 技有限公司      史玉洁 45%,段本德 25%,北京华科诚信科技有限公司  人控制的企业

                  15%,幸福小罗(北京)投资管理有限公司 15%组成。执

                  行董事是史玉洁。

                  成立日期:2012 年 8 月 30 日,法定代表人欧志坚,注

 珠海市泰恒投资  册资本 500 万元,企业类型:有限责任公司。股东由  控股股东、实际控制
 管理有限公司    史玉洁 50%,欧志坚 50%组成。执行董事兼经理是欧志  人控制的企业

                  坚,监事是侯少燕,侯少燕是公司控股股东、实际控

                  制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、


                  实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。

                  截止公告日,史玉洁先生持有公司10,724,500股股份,

                  占公司股份总数 45.54%,同时史玉洁先生为公司第二

 史玉洁          大股东珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)的普通  控股股东、实际控制
                  合伙人,直接持有合伙企业 2,861,300 元合伙份额,  人、董事长

                  占合伙企业 57.23%的合伙份额,通过合伙企业间接持

                  有公司总股份 11.91%,合计占公司总股份数 57.45%。

 侯少燕          截止公告日,侯少燕女士持有公司 0 股股份,占公司  控股股东、实际控制
                  总股份数 0.00%。                                人、董事长的配偶

 袁志远          截止公告日,袁志远先生持有公司 372,000 股股份,  公司法定代表人、股
                  占公司股份总数 1.58%。                          东、董事、总经理

二、  审议情况
(一) 表决和审议情况

  2019 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计
2020 年度日常性关联交易的议案》,会议应到董事 7 人,实到 7 人,表决结果为:同
意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案涉及关联交易事项,关联方董事史玉洁、
袁志远回避表决,根据《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交 2019 年第十次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、  定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据

  1、关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。上述日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿的市场定价原则,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  2、上述关联方提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保属于关联方对公司发展的支持行为,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、  交易协议的签署情况及主要内容

    在预计的 2020 年日常性关联交易范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署相
关协议。


  参照公司以前年度关联交易开展情况,结合公司业务发展的需要,公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下:

  1、关联方采购(本公司作为销售方)

 序    关联方名称      关联方关系      关联交易类型    关联交易内容  预计全年发
 号                                                                    生额(万元)

  1  信阳市富华置业  控股股东、实际控  销售商品及劳务  向其出售软件及      10

      有限公司        制人控制的企业                    提供技术服务

  2  海纳汇(北京)  控股股东、实际控  销售商品及劳务  向其出售软件及      20

      科技有限公司    制人控制的企业                    提供技术服务

                                  合计                                      30

  2、关联方借款(本公司作为借入方)

 序    关联方名称        关联方关系      关联交易类型  关联交易内容  

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