证券代码:834791 证券简称:飞企互联 主办券商:东莞证券 广东飞企互联科技股份有限公司 关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 预计 2020 年发生 2019 年年初至披露 预计金额与上年实 关联交易类别 主要交易内容 金额 日与关联方实际发 际发生金额差异较 生金额 大的原因(如有) 购买原材料、 - - - - 燃料和动力 销售产品、商 品、提供或者 销售商品及提供 接受劳务,委 劳务 300,000 9,500 - 托或者受托销 售 投资(含共同 投资、委托理 - - - - 财、委托贷款) 财务资助(挂 预计公司 2020 年度 牌公司接受 拆借入流动资金 52,000,000 24,080,951 业务量增加,需要增 的) 加流动资金。 公司章程中约 定其他的日常 - - - - 关联交易 预计公司 2020 年度 其他 关联方为公司提 136,000,000 100,000,000 业务量增加,需要资 供担保 金投入,因此需要关 联方提供担保。 合计 - 188,300,000 124,090,451 - (二) 基本情况 1、关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 主营业务 是否存在 同业竞争 信阳市富华置业 信阳市礼节路(信阳宾馆 6 房地产开发及销售。 否 有限公司 号楼 2 楼) 海纳汇(北京)科 北京市朝阳区北四环东路 6 技术推广服务;应用软件服务(不 技有限公司 号院 21 号(太阳宫孵化器 含医用软件);企业策划。 否 2319 号) 项目投资、项目投资咨询(不含许 可经营项目);房地产开发、物业管 珠海市泰恒投资 珠海市唐家湾镇软件园路 1 理、室内外装饰设计、园林绿化工 管理有限公司 号生产加工中心 4#一层 1 程(以上凭资质证经营);自有物业 否 单元 102 室 租赁;餐饮管理;酒店管理;其他 商务服务(不含许可经营项目);建 筑材料的批发、零售。 史玉洁 广东省珠海市香洲区香洲 - - 香华路 56 号 202 号 侯少燕 广东省珠海市香洲区香洲 - - 香华路 56 号 202 号 广东省珠海市香洲区明珠 袁志远 北路 145 号 7 栋 3 单元 102 - - 房 2、关联关系 关联方姓名/名称 基本信息 关联方关系 成立日期:2010 年 7 月 12 日,法定代表人周丽娟,注 册资本 2000 万元,企业类型:有限责任公司。股东由 信阳市富华置业 史玉洁36%,陈盛平14%,珠海市理易网络科技有限公司 控股股东、实际控制 有限公司 30%,信阳创新置业有限公司 20%组成。董事长是侯少 人控制的企业 燕,监事是欧志监。侯少燕是公司控股股东、实际控 制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、 实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。 成立日期:2016 年 7 月 28 日,法定代表人史玉洁,注 海纳汇(北京)科 册资本 100 万元,企业类型:有限责任公司。股东由 控股股东、实际控制 技有限公司 史玉洁 45%,段本德 25%,北京华科诚信科技有限公司 人控制的企业 15%,幸福小罗(北京)投资管理有限公司 15%组成。执 行董事是史玉洁。 成立日期:2012 年 8 月 30 日,法定代表人欧志坚,注 珠海市泰恒投资 册资本 500 万元,企业类型:有限责任公司。股东由 控股股东、实际控制 管理有限公司 史玉洁 50%,欧志坚 50%组成。执行董事兼经理是欧志 人控制的企业 坚,监事是侯少燕,侯少燕是公司控股股东、实际控 制人、董事长史玉洁的配偶,欧志坚是公司控股股东、 实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。 截止公告日,史玉洁先生持有公司10,724,500股股份, 占公司股份总数 45.54%,同时史玉洁先生为公司第二 史玉洁 大股东珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)的普通 控股股东、实际控制 合伙人,直接持有合伙企业 2,861,300 元合伙份额, 人、董事长 占合伙企业 57.23%的合伙份额,通过合伙企业间接持 有公司总股份 11.91%,合计占公司总股份数 57.45%。 侯少燕 截止公告日,侯少燕女士持有公司 0 股股份,占公司 控股股东、实际控制 总股份数 0.00%。 人、董事长的配偶 袁志远 截止公告日,袁志远先生持有公司 372,000 股股份, 公司法定代表人、股 占公司股份总数 1.58%。 东、董事、总经理 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2019 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》,会议应到董事 7 人,实到 7 人,表决结果为:同 意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案涉及关联交易事项,关联方董事史玉洁、 袁志远回避表决,根据《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交 2019 年第十次临时股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 1、关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式。上述日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿的市场定价原则,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2、上述关联方提供连带责任保证担保、资产抵押或者股权质押保证担保属于关联方对公司发展的支持行为,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2020 年日常性关联交易范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署相 关协议。 参照公司以前年度关联交易开展情况,结合公司业务发展的需要,公司预计 2020年度日常性关联交易情况如下: 1、关联方采购(本公司作为销售方) 序 关联方名称 关联方关系 关联交易类型 关联交易内容 预计全年发 号 生额(万元) 1 信阳市富华置业 控股股东、实际控 销售商品及劳务 向其出售软件及 10 有限公司 制人控制的企业 提供技术服务 2 海纳汇(北京) 控股股东、实际控 销售商品及劳务 向其出售软件及 20 科技有限公司 制人控制的企业 提供技术服务 合计 30 2、关联方借款(本公司作为借入方) 序 关联方名称 关联方关系 关联交易类型 关联交易内容