公告编号：2019-058
证券代码：834511 证券简称：凯歌电子 主办券商：中山证券
重庆凯歌电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 30 日
2.会议召开地点：重庆凯歌电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会秘书郭莉莎
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事郭荣宽、唐荣志因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事古朝国因个人原因缺席，委托董事古朝菊代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重新选举董事长议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-058
解除郭荣宽先生的董事长职务，选举郭莉莎女士为公司董事长。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《改聘总经理议案》议案
1.议案内容：
解聘郭荣宽先生的总经理职务，聘任郭莉莎女士为公司总经理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆凯歌电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
重庆凯歌电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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