公告编号：2019-014
证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：华安证券
洛阳龙门医药股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨红涛
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所》议案
1.议案内容：
为公司提供 2017 年度、2018 年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），由于公司与中审众环合作期已满，不再续聘。根据公司的发展需要，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通
公告编号：2019-014
合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
统一社会信用代码：913701000611889323
执行事务合伙人：王晖
主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。
经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务预算审计；代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开洛阳龙门医药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
关于聘任会计师事务所的议案需要提交公司股东大会表决，公司董事会提议召开洛阳龙门医药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.洛阳龙门医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
公告编号：2019-014
洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日
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