公告编号：2019-015
证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：华安证券
洛阳龙门医药股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 9：30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-015
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳龙门医药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任会计师事务所》议案
为公司提供 2017 年度、2018 年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），由于公司与中审众环合作期已满，不再续聘。根据公司的发展需要，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
统一社会信用代码：913701000611889323
执行事务合伙人：王晖
主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。
经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务预算审计；代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
公告编号：2019-015
（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日上午 9：00
（三）登记地点：：洛阳龙门医药股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0379-62120933
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
1.洛阳龙门医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。
洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日
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