公告编号:2019-029 证券代码:835792 证券简称:科力特 主办券商:华泰联合 四川科力特硬质合金股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日 2.会议召开地点:四川省广汉市经济开发区珠海路西二段 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:邹政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于出售高坪资产的议案》 1.议案内容: 董事会经审议:同意将公司位于广汉市高坪镇通站路 2 号的厂房及土地对外 出售,出售价格拟不超过 400 万元,详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号:2019-030)。 公告编号:2019-029 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,不存在董事需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 四川科力特硬质合金股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 4 日