公告编号：2019-034
证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券
焦作鸽德新材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长靳林文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份44,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
公告编号：2019-034
（一）审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续
贷计划》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 20 于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划的公告 》（ 公告编号：2019-028）
2.议案表决结果：
同意股数 44,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 20 于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）
2.议案表决结果：
同意股数 14,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2019-034
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，公司股东靳林文先生回避表决。（三）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 20 于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-032）
2.议案表决结果：
同意股数 44,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议决议》。
焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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