公告编号:2019-040 证券代码:831699 证券简称:泰力松 主办券商:国海证券 西安泰力松新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 6 日 2.会议召开地点:西安市高新区新型工业园创汇路 25 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人,持有表决权的股份 65,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 1.议案内容: 议案详情请索引公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号:2019-040 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。 2.议案表决结果: 同意股数 65,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东保护措施的议案》 1.议案内容: 议案详情请索引公司 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告(更正后)》(公告编号:2019-037)。 2.议案表决结果: 同意股数 65,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 议案详情请索引公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-040 同意股数 65,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《西安泰力松新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。 西安泰力松新材料股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 6 日