公告编号：2019-039
证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 9：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-039
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年度 第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-037）以及《2019 年度第一 次股票发行方案修订公告》（公告编号：2019-040）。
（二）审议《关于拟签署附生效条件的<增资协议之补充协议>及<经修订和重述的股东协议>的议案》
根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排，公司及主要股东拟与本次定
向发行对象签署《增资协议之补充协议》，主要股东拟与本次定向发行对象签 署《经修订和重述的股东协议》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件。
4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
公告编号：2019-039
（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 8：30-9：00
（三）登记地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室，
联系人：徐婉彬，联系电话：020-34313865，传真：020-84209336
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交至董事会。
五、备查文件目录
《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
广东道一信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日
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