决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度>、<
规范与关联方资金往来的管理制度>等相关制度的议案》。
1.议案内容：
为适应公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市需要，结合证券交易所的有关规定，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》、《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》。以上制度经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。
2.议案表决结果：
同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决 0 权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
科创板上市聘请中介机构的议案》。
1.议案内容：
为了更好地协助本次公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市工作，公司拟聘请相关保荐机构、承销商、审计机构与专项法律服务机构。
2.议案表决结果：
同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市具体事宜的议案》。
1.议案内容：
为提高公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的工作效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的包括履行与公司本次发行上市有关的一切程序、根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案等有关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于补充确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及
2019 年 1 月至 9 月与关联方间关联交易的议案》。
1.议案内容：
就亚马逊的下属子公司与公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019
年 1 月至 9 月发生的关联交易进行补充确认。
2.议案表决结果：
同意股数 24,693,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
与会股东皆非关联方或存在关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议》
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日
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