公告编号:2019-046 证券代码:870932 证券简称:辰奕智能 主办券商:万和证券 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长余翀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名唐成富为公司董事》议案 1.议案内容: 鉴于董事长余翀先生辞去董事长职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现同意提名唐成富先生为公司新任董事,任期自公司股东大会通过之日 公告编号:2019-046 起至第二届董事会任期届满为止。 唐成富先生,男,汉族,36岁,身份证号:34040319830209****,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2 月9 日出生,大专学历。2006年6月至2007年7月,任浙江骏宇电子有限公司品质部主管;2007年7月至2009年4月,任申议实业品质部主管;自2009年5月至2017,任辰奕智能管理部经理;自2017年1月至今,任辰奕智能董事会秘书。 唐成富先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合董事的任职标准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容: 提请于2019年 12 月 23 日召开 2019年第五次临时股东大会,审议上述相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 6 日