公告编号:2019-047 证券代码:870932 证券简称:辰奕智能 主办券商:万和证券 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 23 日上午 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-047 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名唐成富先生担任公司新任董事职务的议案》议案 公司董事会于2019年12月6日收到董事长余翀先生的辞职报告,董事长余翀先生由于个人原因辞去上述职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了公司正常发展的需要,现提名唐成富先生担任公司新任董事。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出 席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 (二)登记时间:2019 年 12 月 23 日 9 时 30 分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 公告编号:2019-047 (一)会议联系方式:联系人:唐成富;联系电话: 0752-5859517 ;传真: 0752-5859525;邮箱:tom@seneasy.com (二)会议费用:与会股东食宿、交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 6 日