公告编号：2019-036
证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司副总经理、财务负责人换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于 2019
年 12 月 5 日审议并通过：
聘任王律恒先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年
12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.36%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任孙伯鋆先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年
12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.36%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任尹小琴女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年
12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,202,000 股，占公司股本的 2.18%，不
是失信联合惩戒对象。
聘任王杰先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年
12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由程耀强主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2019-036
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
孙伯鋆，男，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。计算机网络通信
专业，硕士学历。2004 年 4 月至今，上海三高计算机中心股份有限公司总经理助理、 工程中心总监。
尹小琴，女，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。经济管理专业，
专科学历。1991 年 3 月至 1997 年 12 月，上海自来水公司职员；1998 年 1 月至 2014
年 3 月，上海三高计算机中心股份有限公司行政后勤部职员，2014 年 3 月至 2019 年
2 月，上海三高计算机中心股份有限公司业务发展部经理；2019 年 2 月至今，上海三
高计算机中心股份有限公司市场销售部总监。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届不会对公司发展产生不利影响。
三、备查文件
（一）上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
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