公告编号：2019-033
证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：顾志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为股东借款提供关联担保的议案》。
1.议案内容：
上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站上的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
公告编号：2019-033
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事林建伟出于风险因素考虑，对此议案提出反对。
3.回避表决情况：
董事蔡相辉为此项议案的关联董事，履行回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》。
1.议案内容：
上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站上的《关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事林建伟出于风险因素考虑，对此议案提出反对。
3.回避表决情况：
董事蔡相辉为此项议案的关联董事，履行回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站上的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事林建伟出于风险因素考虑，对此议案提出反对。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-033
三、备查文件目录
经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
武汉威明德科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
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