公告编号:2019-034 证券代码:430207 证券简称:威明德 主办券商:长江证券 武汉威明德科技股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司股东武汉金瑞祥和科技发展有限公司(以下简称“金瑞祥和”)拟向 湖北中睿建设有限公司借款人民币 1000 万元,用于补充武汉威明德科技股份 有限公司(以下简称“公司”)日常经营及发展所需资金,公司为该笔贷款提供 连带责任担保。 (二)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 (三)审议和表决情况 2019 年 12 月 9 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过:《关于公 司为股东借款提供关联担保的议案》。 表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。 董事林建伟出于风险因素考虑,对此议案提出反对。 董事蔡相辉为此议案的关联董事,履行回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公告编号:2019-034 (一)法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称:武汉金瑞祥和科技发展有限公司 住所:武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房 1 层 103 号 注册地址:武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房 1 层 103 号 注册资本:5000 万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:蔡相辉 主营业务:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务;网络信息技术开发;计算机系统集成;数据处理;旅游项目开发;旅游信息咨询;会议会展服务;文化艺术交流活动组织、策划;展示展览服务(依法须经审批的项 目,经相关部门审批后方可展开经营活动)。 成立日期:2018 年 8 月 8 日 2、被担保人信用状况 2018 年 12 月 31 日资产总额:10,575,458.70 元 2018 年 12 月 31 日流动负债总额:0 元 2018 年 12 月 31 日净资产:10,575,458.70 元 2018 年 12 月 31 日营业收入:0 元 2018 年 12 月 31 日税前利润:-180,561.30 元 2018 年 12 月 31 日净利润:-180,561.30 元 关联关系:金瑞祥和为公司控股股东,持有公司股份 10,500,000 股,占公司总股份比例 60%,为公司关联方。 三、担保协议的主要内容 公司暂未签订担保协议,预计将于股东大会审议通过后签订。拟签订的担 保协议主要内容为:金瑞祥和拟向湖北中睿建设有限公司借款人民币 1000 万 元,该笔借款用于补充公司日常经营及发展所需资金,公司为该笔借款提供连 带责任担保,具体内容以正式担保协议为准。 公告编号:2019-034 四、董事会意见 (一)担保原因 为满足公司日常经营及发展所需流动资金,股东金瑞祥和拟向湖北中睿 建设有限公司借款人民币 1000 万元,该笔借款用于补充公司流动资金,公司 向关联方提供担保真实、合理。此次关联担保是公司为自身业务发展及生产 经营的正常所需。 (二)担保事项的利益与风险 此次关联担保是公司生产经营及公司发展的正常需要,未占用公司资 金,被担保方金瑞祥和为公司控股股东,目前经营状况良好,偿债能力较 强,发生债务违约的风险较低。 (三)对公司的影响 本次担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 1,000 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 1,000 61.18% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 0% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 61.18%。六、备查文件目录 经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议》。 公告编号:2019-034 武汉威明德科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 10 日