威明德:关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

2019年12月10日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-036

 证券代码:430207        证券简称:威明德        主办券商:长江证券
                武汉威明德科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第三届董事会
第十五次会议于 2019 年 12 月 9 日审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股
东大会的议案》。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 10:00-11:00。

  预计会期 1 天。


                                                                          公告编号:2019-036

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 19 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为股东借款提供关联担保的议案》。

  上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站上的《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-034)。
(二)审议《关于股东向公司提供借款的议案》。

  上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站上的《关联交易的公告》(公告编号:2019-035)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:

  1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
  3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。


                                                                          公告编号:2019-036

  4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

  5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 12 月 25 日下午 14:00 – 16:00

(三)登记地点:武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号武汉威明德科技股份有限公司
  会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:冯晓;地址:武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号,
  武汉威明德科技股份有限公司;邮编:430205;联系电话:027-87196189;
  传 真:027-87196188
(二)会议费用:与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

  经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

                                          武汉威明德科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 10 日

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