公告编号:2019-032 证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:民族证券 湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长魏建桂女士 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司拟从长沙银行银德支行申请流动资金贷款 500 万元,期限为 1 年,公司 关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证。本次拟贷款额度 公告编号:2019-032 500 万元,低于最近一期经审计净资产的 10%,在董事长审批权限范围内。本次关联担保所涉及金额超出了本年度日常性关联交易预计的范围,根据《公司章程》和《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,本次超出的关联交易金额属于公司董事会审批权限范围内。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易情况如下: (1)公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 50.00 万元; (2)公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 60.00 万元; (3)关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保,预计发生额为人民币 2000 万元; (4)关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证,预计发生额为人民币 2500 万元。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-032 公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 提请公司于 2019 年 12 月 30 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 湖南金铠文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 10 日