公告编号:2019-036 证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:民族证券 湖南金铠文化传播股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 10:00。 预计会期 0.25 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-036 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼(公司会议室) 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易情况如下: (1)公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 50.00 万元; (2)公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 60.00 万元; (3)关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保,预计发生额为人民币 2000 万元; (4)关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证,预计发生额为人民币 2500 万元。 (二)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》 公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。 2.个人股东持本人身份证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。 公告编号:2019-036 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 12 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分 (三)登记地点:长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼(公司会 议室) 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址:长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼 邮政编码:410015 联 系 人:魏娟联系电话:0731-84119221 传 真:0731-84313018 (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 (一)《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 (二)《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 湖南金铠文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 10 日