公告编号：2019-057
证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 6 号(智慧湾)23 栋
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 3 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号：2019-057
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于郑宏彪先生购买公司产品用于慈善捐赠的议案》1.议案内容：
董事长郑宏彪先生计划购买本公司手术显微镜等产品用于医疗资源贫困地区的捐赠活动。预计此批捐赠产品的总金额不超过人民币400 万元，产品按市场价格结算。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
郑宏彪为本议案关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请同意由董事会召集上海轶德医疗科技股份有限公司股东、召开 2019 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
公告编号：2019-057
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
查看PDF原文
