公告编号:2019-032 证券代码:837269 证券简称:赫得环境 主办券商:五矿证券 上海赫得环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 6 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 任光源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份 公告编号:2019-032 总数 11,200,312 股,占公司有表决权股份总数的 75.93%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果: 同意股数 11,200,312 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《上海赫得环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 上海赫得环境科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 10 日