公告编号：2019-044
证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/12/10
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2019-044
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司股票转让方式为集合竞价方式的议案》1.议案内容：
根据公司的战略发展需要，公司拟变更股票转让方式由做市转让变更为集合竞价。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》
1.议案内容：
授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价的相关事项。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
公告编号：2019-044
1.议案内容：
为审议上述议案，提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
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