公告编号：2019-038
证券代码：835021 证券简称：农商通 主办券商：长江证券
湖南农商通电子商务股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 14:30 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 19 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
公告编号：2019-038
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
长沙市望城区金桥国际未来城 4 楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名乔月彦先生为公司董事》议案
为进一步完善公司的治理结构，保证公司董事会工作的顺利开展，经董事会提名乔月彦先生为公司董事，以进一步推动公司长远发展战略实施。
乔月彦，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工商管
理 MBA，2001 年 4 月至 2006 年 10 月，于鸿仪投资集团先后任总裁秘书、企业
管理部绩效主管、经理；2006 年 10 月至 2011 年 05 月，于曾氏铝业集团任董事
长秘书兼总裁办主任；2011 年 06 月至 2017 年 12 月，于湖南百家汇投资有限公
司先后任综合管理部部长、人资运营中心副总经理、人资运营总监兼部长；2018年01月至2019年10月，于邵商投资有限公司任副总经理兼人资运营部部长、兼企业服务中心主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。2019年 11 月至今，于大汉控股集团总部，担任董事办主任兼党群办主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于修改公司章程》议案
公司因新增 1 名董事，原公司章程第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1
人，副董事长 1 人。
公告编号：2019-038
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 9 日 9 时 00 分至 2019 年 12 月 9 日 16 时 30 分。
（三）登记地点：长沙市望城区金桥国际未来城 4 楼 1 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0731-84435098；传 真：0731-84438496；会
议联系人：赵波。
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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