美合科技:第二届监事会第七次会议决议公告

2019年12月11日 查看PDF原文

公告编号:2019-036

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 26 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:何兴军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:

公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定 不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所

公告编号:2019-036

(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度 财务报告审计工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资 格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况, 出具审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事 会第七次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 11 日

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