美合科技:关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

2019年12月11日 查看PDF原文

公告编号:2019-035

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第九次会
议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海美合科技股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。


公告编号:2019-035

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况,出具审计报告。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示非法定代表人本人身份证,加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件,证券账户卡和持股凭证。


公告编号:2019-035

(二)登记时间:2019 年 12 月 30 日,8 时 00 分—10 时 00 分

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵楚玲 联系地址:珠海市高栏港经济区石油
化工区北八路东南 电话:(0756)7229588
(二)会议费用:与会交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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