公告编号：2019-034
证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所（特
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殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年12月30日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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