公告编号:2019-034 证券代码:872239 证券简称:飞扬文化 主办券商:海通证券 上海云飞扬文化传播股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019年 12 月 11 日审议并通过: 提名俞星辉女士为公司董事,任职期限至 2021 年 8 月 6 日,自 2019 年 12 月 11 日 起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由包涵 主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 原董事张建亚因个人原因于 2019 年 11 月 25 日以书面形式向董事会正式提出辞职,导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (三)新任董监高人员履历 俞星辉,女,1980 年 8 月 4 日生,中国国籍,无境外永久居留权,自 2006 年 7 月至 2011 年 3 月就职于上海博锦房地产开发中心有限公司,担任出纳职务;自 2011 年 3 月至 2013 年 9 月就职于上海开启房地产投资咨询有限公司,担任会计职务;自 2013 年 9 月至 2015 年 5 月就职于上海策源置业顾问股份有限公司,担任会计主管职务;自 2015 年 6 月至 2016 年 4 月就职于上海策源房地产投资有限公司,担任会计主管职务;自 2016 年 4 月 公告编号:2019-034 至 2016 年 8 月就职于上海房金所金融信息服务有限公司,担任会计主管职务;自 2016 年 9 月至今就职于上海云飞扬文化传播股份有限公司,担任会计主管职务,现任公司财务负责人。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次提名董事候选人对公司生产、经营未造成影响。 三、备查文件 《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 上海云飞扬文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 11 日