流金岁月:第二届董事会第十六次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-065

证券代码：834021      证券简称：流金岁月        主办券商：天风证券
      北京流金岁月文化传播股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面形
  式发出
5. 会议主持人：王俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。


                                                  公告编号：2019-065

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售北京麦考利科技有限公司 30%股权》议案1.议案内容：

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京流金岁月文化传播股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京流金岁月文化传播股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

                          北京流金岁月文化传播股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 12 月 12 日