捷通铁路:职工监事、高级管理人员换届公告

2019年12月12日 查看PDF原文

公告编号:2019-037

证券代码:871814 证券简称:捷通铁路 主办券商:中天国富证券
锦州捷通铁路机械股份有限公司职工监事、高级管理人员换届公



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019
年 12 月 11 日审议并通过:

选举孙明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 42 人。
会议由赵忠理主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
12 月 11 日审议并通过:

选举石亮先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 30,000,000 股,占公司股本的 56.01%,不是失信联合惩戒对象。
选举苗昕旺先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的 18.67%,不是失信联合惩戒对象。


公告编号:2019-037

聘任苗昕旺先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000,000 股,占公司股本的 18.67%,不是失信联合惩戒对象。

聘任宋海虹女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任伊泽建先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任邢保伟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任赵忠理先生为公司分管(日常事务)的副总经理,任职期限三年,自 2019 年
12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。

聘任刘永平先生为公司分管(生产、质量)的副总经理,任职期限三年,自 2019
年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。

会议由石亮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12
月 11 日审议并通过:

选举孙海龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

会议由孙海龙先生主持。


公告编号:2019-037

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次董事、监事、高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生,此次换届选举有利于提升公司运行效率,进一步完善公司治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件

1、锦州捷通铁路机械股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议;

2、锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

3、锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

锦州捷通铁路机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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