公告编号:2019-031 证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司大会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 7 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:公司全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名徐玮女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期已届满,现提名徐玮女士为公司第三届监事会监事, 公告编号:2019-031 任期三年。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名田思女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期已届满,现提名田思女士为公司第三届监事会监事,任期三年。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 13 日