公告编号:2019-033 证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 提名邢飞先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,565,658 股,占公司股本的 52.62%,不是失信联合惩戒对象。 提名徐晖女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名曾洪宁先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名常定辉先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名周晔先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-033 本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由邢飞先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 提名徐玮女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名田思女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由杨波主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 选举杨波先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-033 本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 26 人。 会议由徐晖主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。 三、备查文件 (一)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 (二)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 (三)《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日