江苏铁科:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年12月13日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2019-043

证券代码:833442        证券简称:江苏铁科        主办券商:西南证券
                江苏铁科新材料股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持
有表决权的股份 155,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》议案


                                                                        公告编号:2019-043

1.议案内容:

    该议案内容见公司 2019 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏铁科新材料股份有限公司 2019年第三季度权益分派预案公告》(公告编号 2019-041)。
2.议案表决结果:

    同意股数 155,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏铁科新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

                                          江苏铁科新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 13 日

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