公告编号：2019-018
证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议 于 2019 年 12
月 12 日审议并通过：
提名辛胜芝先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,404,000 股，占公司股本的 41.49%，不是失信联合惩戒对象。
提名辛峻伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,960,000 股，占公司股本的 24.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张世磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王绪厂先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙爱霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。
公告编号：2019-018
会议由辛胜芝主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2019 年 12 月
12 日审议并通过：
提名李逸龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由李逸龙主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年
12 月 11 日审议并通过：
选举张兴伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举李卫佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。
会议由刘江西主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2019-018
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事会、监事会的换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的稳定性，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《潍坊胜达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《潍坊胜达科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
《潍坊胜达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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