公告编号:2019-037 证券代码:870821 证券简称:高速传媒 主办券商:西南证券 重庆高速文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:重庆市渝北区银杉路 66 号,公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议通知发出时间和方式:2019 年 11 月 27 日以书面通知方式发出。 5.会议主持人:赵珂 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人,实际出席职工 20 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举欧炳均为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举欧炳均为公司第二届监事 会职工代表监事,将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。 欧炳均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格,不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 三、备查文件目录 (一)《重庆高速文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》 重庆高速文化传媒股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日