公告编号:2019-070 证券代码:836780 证券简称:新之科技 主办券商:财通证券 青岛新之环保科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 八次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 任命沈垚先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 任命王启先先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事7 人。会议由董事长龚杰卡主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 公告编号:2019-070 本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否 (二) 任命/免职原因 鉴于公司原财务负责人李辉煌先生工作变动,公司财务负责人一职空缺,因此,经提名,任命王启先先生为公司财务负责人。 鉴于公司原董事会秘书李辉煌先生工作变动,公司董事会秘书一职空缺,因此,经提名,任命沈垚先生为公司董事会秘书。 (三) 新任董监高人员履历 王启先先生,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,中国矿业大学本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 4 月任青岛 正明会计师事务所审计员;2006 年 4 月至 2010 年 5 月任青岛基 加利针织有限公司会计;2010 年 5 月至 2013 年 3 月任青岛亚平 宁毛皮服饰有限公司财务主管;2013 年 3 月至 2017 年 9 月任青 岛泰润达重工股份有限公司财务经理;2017 年 9 月至 2018 年 7 月 任公司财务经理,2018 年 7 月至 2019 年 11 月任公司监事会主席。 沈垚先生,1995 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 长春光华学院本科学历。2017 年 8 月至今任杭州新之电子商务有限 公司总经理助理。2018 年 7 月至 2019 年 11 月任公司监事。 二、 任免对公司产生的影响 (一)任免对公司生产、经营的影响: 本次任免不会对公司生产经营产生影响。 公告编号:2019-070 三、 备查文件 《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 青岛新之环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日