公告编号:2019-035 证券代码:430706 证券简称:海芯华夏 主办券商:申万宏源 海芯华夏(北京)科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会 议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 任命苏和先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 3,980,000 股,占公司股本的 8.65%,不是失信联合惩戒对象。 任命王海龙先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 786,000 股,占公司股本的 1.71%,不是失信联合惩戒对象。 任命张勇先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13 日 起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命苏力特先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13日起生效。上述任命人员持有公司股份329,000股,占公司股本的0.72%, 公告编号:2019-035 不是失信联合惩戒对象。 任命苏力特先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13日起生效。上述任命人员持有公司股份329,000股,占公司股本的0.72%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由苏和主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会 议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 选举苏和先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 13 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 3,980,000 股,占公司股本的 8.65%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由苏和主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会 议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过: 选举祁晓斌先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 12 月 公告编号:2019-035 13日起生效。上述选举人员持有公司股份349,000股,占公司股本的0.76%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由祁晓斌主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司发展需求,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》; (二)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。 海芯华夏(北京)科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日