公告编号：2019-024
证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第七次会议已经于 2019 年 11 月 29 日召开，作出关于
召开公司 2019 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2019 年 11 月
29 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 30,704,563 股，占公司有表决权股份总数的 96.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议》议案
公告编号：2019-024
1.议案内容：
基于公司业务发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一 致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条 件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日生效。
2.议案表决结果：
同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议》议案
1.议案内容：
基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日生效。
2.议案表决结果：
同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案
1.议案内容：
公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商西部证券充分沟通与友好 协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转
公告编号：2019-024
让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。2.议案表决结果：
同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议
案
1.议案内容：
为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，授权董事会全权办理本 次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 30,704,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《山东圣士达机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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