圣士达:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年12月16日 查看PDF原文

公告编号:2019-024

证券代码:834812 证券简称:圣士达 主办券商:西部证券
山东圣士达机械科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刁书才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司第二届董事会第七次会议已经于 2019 年 11 月 29 日召开,作出关于
召开公司 2019 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2019 年 11 月
29 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议,本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,持有表决权的股份 30,704,563 股,占公司有表决权股份总数的 96.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议》议案


公告编号:2019-024

1.议案内容:

基于公司业务发展需要,经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一 致,公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议,并与其签订附生效条 件的解除持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日生效。
2.议案表决结果:

同意股数 30,704,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议》议案
1.议案内容:

基于公司业务发展需要,公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日生效。
2.议案表决结果:

同意股数 30,704,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案
1.议案内容:

公司根据自身的战略规划需要,经与原主办券商西部证券充分沟通与友好 协商,双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转

公告编号:2019-024

让系统相关业务规则,公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。2.议案表决结果:

同意股数 30,704,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议

1.议案内容:

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作,授权董事会全权办理本 次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 30,704,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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