颖泰生物:第二届监事会第六次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-056

证券代码：833819        证券简称：颖泰生物      主办券商：西南证券
      北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

      第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以电话及
  电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2019-056

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年第三季度利润分配预案>的议案》1.议案内容：

  详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

                          北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 12 月 16 日