公告编号：2019-038
证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-038
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 27 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
佛山市欣源电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案 》议案
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-037）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：（二）2019 年 12 月 31 日上午 9:00
（三）登记地点：（三）佛山市欣源电子股份有限公司董事会秘书办公室
公告编号：2019-038
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛占青；联系地址：佛山市南海区西樵科技工业
园内；联系电话：0757-86816518；传真：0757-86816598
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《佛山市欣源电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
佛山市欣源电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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