公告编号:2019-068 证券代码:870334 证券简称:金祈生物 主办券商:新时代证券 北京金祈生物科技股份有限公司 关于注销下属子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、注销概述 北京金祈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 17 日召开第二届董事第五次会议,会议审议通过了《关于注销 下属公司的议案》,参加会议董事共 5 名,5 票通过、0 票反对、0 票 弃权,同意票占参会董事的 100%。此议案无需提请股东大会审议。二、注销子公司基本情况 1、沈阳祥盈科技有限公司 统一社会信用代码:91210104MAOUDM566E 类型:有限责任公司 (法人独资) 住所:辽宁省沈阳市大东区东站街 59 号 402 间 法定代表人:高诗茹 注册资本:人民币贰拾万元整 成立日期:2017 年 08 月 14 日 营业期限:自 2017 年 08 月 14 日至长期 经营范围:计算机软件技术开发、技术成果转让、技术服务; 公告编号:2019-068 床上用品、电子产品、家用电器、日用百货、消毒消杀用品(不含危险化学品)、化妆品销售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 2、沈阳辉宏世纪中医药科技有限公司 统一社会信用代码:91210104MAOUD4H981 类型:有限责任公司 (法人独资) 住所:辽宁省沈阳市大东区东站街 59 号 401 间 法定代表人:高志博 注册资本:人民币叁拾万元整 成立日期:2017 年 08 月 08 日 营业期限:自 2017 年 08 月 08 日至 2067 年 08 月 07 日 经营范围:中医学与中药学研究、技术成果转让、技术咨询;药品零售;预包装食品、保健食品、食品销售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 3、吉林易和同创劳务派遣有限公司 统一社会信用代码:91220101MA0Y3A1N6U 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:吉林省长春市南关区人民大街 7088 号(伟峰国际商务广场 6楼 604 室) 法定代表人:李玉 注册资本:贰佰万元整 营业期限:2015 年 11 月 12 日至长期 公告编号:2019-068 经营范围:人力资源信息咨询、商务信息咨询、企业管理信息咨询;会议及展览服务。(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、注销子公司原因和对公司的影响 上述子公司目前无实际经营业务,为提高公司管理效率、降低公司运营成本,公司决定予以注销,注销会导致公司财务报表合并范围发生改变,但并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。 四、备查文件 (一)《北京金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 北京金祈生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 17 日