朗尼科:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

2019年12月17日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-049

 证券代码:833369      证券简称:朗尼科      主办券商:安信证券
              深圳市朗尼科智能股份有限公司

        关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2020年第一次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 2 日下午 14:00-16:00。

  预计会期0.5天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019 年 12 月 30 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东

                                                                          公告编号:2019-049

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-048)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 30 日,股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)登记时间:2020 年 1 月 2 日下午 13:00-14:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0755-82900555
(二)会议费用:交通、住宿费用自理
(三)临时提案

  临时提案请与会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录


                                                                      公告编号:2019-049

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

                                      深圳市朗尼科智能股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019 年 12 月 17 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)