公告编号:2019-049 证券代码:833369 证券简称:朗尼科 主办券商:安信证券 深圳市朗尼科智能股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 2 日下午 14:00-16:00。 预计会期0.5天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年 12 月 30 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-049 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 本议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-048)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 30 日,股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (二)登记时间:2020 年 1 月 2 日下午 13:00-14:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:0755-82900555 (二)会议费用:交通、住宿费用自理 (三)临时提案 临时提案请与会议召开前 10 天提交。 五、备查文件目录 公告编号:2019-049 《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 深圳市朗尼科智能股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 17 日