证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司
2019 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1 号五层 1
单元、3 单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《飞企互联：第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-087）及《飞企互联：关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-091），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 18,580,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年第三季度权益分派预案的议案》。
1.议案内容：
根据公司 2019 年 10 月 31 日披露的 2019 年第三季度报告，截至 2019 年 9
月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 14,090,278.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,926,168.59 元，其他资本公积为 164,110.05 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 23,550,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共预计转增 7,065,000
股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
本次权益分派后，公司总股本将增至 30,615,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数 18,580,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。
1.议案内容：
根据公司 2019 年第三季度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积
每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共预计转增 7,065,000 股。本次权益分派后，
公司总股本将增至 30,615,000 股。根据上述决议，公司拟以在原公司章程基础上进行如下修订：
一、《公司章程》第六条
变更前：
公司注册资本为人民币2,355万元。公司实收资本为人民币2,355万元。
变更后：
公司注册资本为人民币 3,061.50 万元。公司实收资本为人民币 3,061.50 万
元。
二、《公司章程》第十八条
变更前：
公司股份总数为2,355万股，其中：2,000万股由各发起人于2015年7月以原持有珠海飞企软件有限公司截至2015年4月30日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币20,164,110.05元按1：0.99186的比例折合股份总额2,000万股，每股面值1元，共计股本人民币2,000万元，各发起人以各自在珠海飞企软件有限公司的出资额所对应的净资产认购公司股份，设立时间为2015年7月；255万股为公司于2016年1月向46名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份及100万股为公司于2016年11月向5名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份。
公司股东、认购的股份数、出资方式和本次出资的出资时间分别为：
1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：
序 公司股东姓名或 出资额（万 所持股份 持股比例 出资方式 是否发
号 名称 元） 数（万股） （%） 起人
1 史玉洁 1,072.45 1,072.45 45.54% 净资产\货币 是
2 袁志远 37.20 37.20 1.58% 净资产\货币 是
3 巫宇 0.25 0.25 0.01% 净资产\货币 是
4 许丽 125.75 125.75 5.34% 净资产\货币 是
5 邝金连 40.50 40.50 1.72% 净资产\货币 是
6 李贵山 40.50 40.50 1.72% 净资产\货币 是
7 谢君颖 25.00 25.00 1.06% 净资产\货币 是
8 李锦彬 20.00 20.00 0.85% 净资产 是
9 李键 0 0 0 净资产\货币 是
10 李晓洁 13.50 13.50 0.57% 净资产\货币 是
11 薛广杰 20.25 20.25 0.86% 净资产\货币 是
12 刘洁芳 23.50 23.50 1.00% 净资产\货币 是
珠海市远东恒基
13 投资中心(有限合 490.00 490.00 20.81% 净资产 是
伙)
14 东莞市尺度实业 150.00 150.00 6.37% 净资产 是
投资有限公司
合计 2,058.90 2,058.90 87.43%
2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：
序 公司股东姓名或 出资额（万 所持股份 持股比例 出资方式 是否发
号 名称 元） 数（万股） （%） 起人
1 非发起人 296.10 296.10 12.57% 货币 否
合计 296.10 296.10 12.57%
上述股东于 2016 年 11 月 25 日之前出资完毕。
变更后：
公司股份总数为3,061.50万股，各发起人、非发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间分别为：
1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：
序 公司股东姓名或 出资额（万 所持股份 持股比例 出资方式 是否发
号 名称 元） 数（万股） （%） 起人
1 史玉洁 1,394.19 1,394.19 45.54% 净资产\货币 是
2 袁志远 48.36 48.36 1.58% 净资产\货币 是
3 巫宇 0.33 0.33 0.01% 净资产\货币 是
4 许丽 163.48 163.48 5.34% 净资产\货币 是
5 邝金连 52.65 52.65 1.72% 净资产\货币 是
6 李贵山 52.65 52.65 1.72% 净资产\货币 是
7 谢君颖 32.50 32.50 1.06% 净资产\货币 是
8 李锦彬 26.00 26.00 0.85% 净资产 是
9 李键 0 0 0 净资产\货币 是
10 李晓洁 17.55 17.55 0.57% 净资产\货币 是
11 薛广杰 26.33 26.33 0.86% 净资产\货币 是
12 刘洁芳 30.55 30.55 1.00% 净资产\货币 是
珠海市远东恒基
13 投资中心(有限合 637.00 637.00 20.81% 净资产 是
伙)
14 东莞市尺度实业 195.00 195.00 6.37% 净资产 是
投资有限公司
合计 2,676.57 2,676.57 87.43%
2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：
序 公司股东姓名或 出资额（万 所持股份 持股比例 出资方式 是否发
号 名称 元） 数（万股） （%） 起人
1 非发起人 384.93 384.93 12.57% 货币 否
合计 384.93 384.93 12.57%
上述股东于 2016 年 11 月 25 日之前出资完毕。
三、《公司章程》第十九条
变更前：
公司的股份总数为 2,355 万股，均为普通股，
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