公告编号：2019-024
证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-024
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7 号一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》
议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-022）。
（二）审议《关于子公司向江苏金融租赁股份有限公司借款的议案》
议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-022）。
（三）审议《关于公司向中国农业银行苏州青剑湖支行借款的议案》议案
议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 8:00-9:30
公告编号：2019-024
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路 7
号；联系电话：0512-63013600；传真：0512-63013900；邮政编码：215200；
联系人：许尔建
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》。
苏州天加新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日
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