公告编号:2019-049 证券代码:835495 证券简称:视野股份 主办券商:中泰证券 北京新视野国际旅行社股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为提升业务拓展能力、提高盈利水平,公司于 2019 年 9 月 30 日投资设立了 控股子公司新视野(上海)医疗科技有限公司,以更好地开展健康养老管理服务 新业务,注册资本为 1000 万元,其中公司出资 510 万元、持股比例 51%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,故本次对外投资不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易. (四)审议和表决情况 本议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过,仍需经股东大会审议通过。 (五)本次对外投资涉及进入新的领域。 公司目前是以海外健康旅行、康养服务为主体的综合服务供应商,本次投资设立的控股子公司主要致力于健康咨询、医疗技术咨询和企业管理等服务领域。(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 公告编号:2019-049 本次投资对象不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明: 公司以自有资金进行现金出资人民币 510 万元,占投资标的注册资本的51%。 2、投资标的基本情况 名称:新视野(上海)医疗科技有限公司 成立时间:2019 年 9 月 30 日 注册地:上海市 经营范围:从事医疗、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,商务咨询,营养健康咨询服务,旅游咨询,自有房屋租赁,货物或技术进口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 北京新视野国际 510 万元 现金 认缴 51% 旅行社股份有限 公司 浙江旅城资产管 490 万元 现金 认缴 49% 理有限公司 公告编号:2019-049 三、对外投资协议的主要内容 公司与浙江旅城资产管理有限公司共同出资成立“新视野(上海)医疗科技有限公司”,主要从事健康养老管理服务,注册资本人民币 1,000 万元,出资方 式为全体股东以货币出资,认缴出资时间为:2039 年 8 月 15 日,各方股东同期、 同比例缴纳出资。股东、出资额、出资比例如上文。公司为有限责任公司,公司以其全部财产对其债务承担有限责任,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 基于公司发展的战略和布局,通过对外投资与多方合作设立控股子公司,充分发挥各方优势,扩展公司的业务版图,增强公司市场竞争优势、提升综合实力,促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立控股子公司是基于公司长远发展所作出的审慎决策,但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善控股公司内部管控制度和监督机制,组建良好的经营管理团队,不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险,努力确保本次对外投资收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司整体的发展战略和布局,扩展公司多元化业务模式,顺应市场发展趋势,有利于提升公司的整体经营业绩,提供公司未来的收益和市场影响力,对保护中小股东的利益有着积极的影响。 五、备查文件目录 《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京新视野国际旅行社股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 17 日