公告编号:2019-015 证券代码:872171 证券简称:绿泉环保 主办券商:中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东绿泉环保科技股份有限公司(以下简称”公司”)2019 年第一次职工 代表大会于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面送达方式通知全部职工代表。本次职工代表大会应出 席会议的职工代表 20 人,实际出席职工代表 20 人,会议由职工代表周焕祥先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议基本情况 (一)审议通过《关于选举孙静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,选举孙静女士继任第二届监事会职工代表监 事,与公司选举的两名股东代表监事组成公司第二届监事会,任期三年,任职期限和股东大会选举的股东代表监事一致。 孙静女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-015 三、备查文件 《山东绿泉环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》 山东绿泉环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 18 日